Gösterişli yaşam tarzlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Dilan…
Yazı etiketleri “kara para aklama”
Canlı yayın platformu Twitch’te bağışlar üzerinden kara para aklamaya çalışan dolandırıcılar açığa çıktı. Popüler Twitch yayıncıları, platformun küçük yayıncılar üzerinden kara para aklama merkezi olarak…
Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için “gri liste”ye alındı. Türkiye Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi…
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, birçok ülke liderinin Türkiye üzerinden kara parasını akladığını ileri sürerek “Türkiye’yi bir kara para cenneti, yolsuzluklardan elde edilen kazançların…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda “Bataklık Operasyonu” olarak bilinen soruşturmanın iddianamesinde, suç örgütü elebaşı Çetin Gören’in silahlı terör örgütü PKK’ya 60 milyon avro gönderdiği…
Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, son dönemde yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşmanın Türkiye’nin hukuk devleti özelliğini kaybetmesinden kaynaklı olduğuna değinerek, “Eminim ki her gün yaşanan…
Saygı Öztürk, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ara buluculuk yaparken kendisinden 10 bin euro istediğini ileri sürdüğü HaberTürk…